董事會

萬華企業股份有限公司董事會由二位董事及三位獨立董事共五位董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，使公司營運穩健成長。

董事會職責：

在董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。 

依董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。 

為了善盡監督責任，董事會建立了各式組織與管道，例如：薪酬委員會、內部稽核等。 

董事會的第二個責任是指導經營團隊。董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。 

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。 

董事選任資訊基準日：民國一百一十年八月二十六日

董事會成員多元化落實情形：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。本公司董事會成員各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率為40%，目前5位董事，包含2名女性董事。本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：